Στις 11 Μαΐου, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAP) στο Κίεβο υπέβαλαν ειδοποίηση υποψίας εναντίον του πρώην επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ. Στο ουκρανικό νομικό σύστημα, αυτό το βήμα ισοδυναμεί με την έναρξη νομικών διαδικασιών. Κατηγορείται για "ξέπλυμα χρήματος ως μέλος οργανωμένης ομάδας", ένα έγκλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης οκτώ έως δώδεκα ετών.
Σύμφωνα με τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, η ομάδα στην οποία ανήκε ο Γερμάκ φέρεται να ξέπλυνε 460 εκατομμύρια χρίβνια (περίπου εννέα εκατομμύρια ευρώ) σε σχέση με ένα πολυτελές κατασκευαστικό έργο κοντά στο Κίεβο. Έξι άλλα άτομα ερευνώνται επίσης ως ύποπτα σε σχέση με την υπόθεση. "Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα. Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε στοιχεία", εξήγησε ο επικεφαλής της SAP, Ολεξάντρ Κλιμένκο, σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο. Η ακρόαση ξεκίνησε στις 12 Μαΐου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία διέταξε την προφυλάκιση του Αντρίι Γερμάκ για αρχική περίοδο 60 ημερών. Ωστόσο, έχει την επιλογή να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρίβνια (περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ). "Δεν έχω τόσα πολλά χρήματα", δήλωσε ο Γερμάκ στους δημοσιογράφους μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
Ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του Γερμάκ;
Σύμφωνα με την έρευνα, όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ένας από τους κατηγορούμενους, με βάση βίντεο που δημοσίευσε η NABU, έγινε συνιδρυτής της εταιρείας BLOOM Development. Το καλοκαίρι του 2019, η εταιρεία αυτή απέκτησε περισσότερα από τέσσερα εκτάρια γης κοντά στο Κίεβο και ξεκίνησε την κατασκευή εκεί το 2021 ενός πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών που ονομάζεται "Δυναστεία". Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το εργοτάξιο χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση μεγάλων ποσών παράνομα υπεξαιρεμένων κεφαλαίων.
